PF investiga organizao criminosa responsvel por fraudes bancrias em TO

Palmas/TO A Polcia Federal deflagrou as Operaes Spurius II e III, para desarticular organizao criminosa especializada em fraudes bancrias pela internet nos estados de Tocantins e Gois.

Aproximadamente 40 policiais federais cumprem sete mandados judiciais de busca e apreenso e um mandado de priso preventiva, expedidos pela 4 Vara Federal de Palmas nos estados de Tocantins e Gois. Foi determinado o bloqueio de bens e valores dos envolvidos, pessoas fsicas e jurdicas.

A investigao teve incio com a comunicao de fraude ocorrida em Agncias da Caixa Econmica Federal em Paraso/TO e Relatrio de Fraudes Bancrias, fatos investigados em inquritos policiais instaurados para apurar a ocorrncia dos delitos.

O grupo criminoso atuava fraudando a emisso e pagamento de boletos bancrios, bem como realizando fraudes bancrias pela internet e lavagem de dinheiro por meio de contas e empresas de fachada. Tais empresas eram criadas com documentao falsa para movimentar os recursos obtidos ilicitamente.

Ainda no se apurou o montante dos prejuzos gerados pelas fraudes, que ser mensurado aps a anlise do material apreendido.

A investigao apurou o cometimento dos crimes de organizao criminosa (art. 2 da lei 12.850/13), furto qualificado (art.155 4, II do C.P.) estelionato (art.171, 3 do C.P.), falsificao de documento pblico (art.297 do C.P.), uso de documento falso (art.304 do C.P.) e lavagem de dinheiro (art.1 da lei 9.613/98).

Comunicao Social da Polcia Federal em Tocantins

E-mail:cs.srto@dpf.gov.br

Contato: (63) 3236-5440

(63) 9 9204-3219

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